关于设立股份有限公司改制方案的内容与格式

一、发起人

介绍主发起人和其他发起人的基本情况,出资方式。

二、改制遵循的基本原则

三、改制重组方案

(一)主发起人投入股份有限公司的相关资产情况,非相关资产的处置情况,其他发起人投入股份公司的资产形式和数量;

(二)进入股份有限公司的职工、离(退)休人员安置情况;

(三)改制前公司组织结构情况;

(四)公司前一年资产负债情况(表格);

(五)公司前一年经营状况(主营收入、利润总额、所得税、净利润、净资产收益率)。

四、拟设立股份有限公司基本情况

(一)公司概况:名称、法定代表人、公司住所、注册资本、经营范围;

(二)股本总额和股本结构;

(三)股份公司的组织结构情况;

(四)股份公司募集资金投向。

五、其他有关问题

(一)同业竞争:主发起人与股份有限公司之间,以及与其他发起人之间是否存在同业竞争,如何解决这一问题;

(二)关联交易:股份有限公司与主发起人以及其他发起人之间是否存在关联交易,应如何解决;

(三)股份有限公司对于主发起人无形资产(商标、工业产权、非专利技术、土地使用权等)的使用方式与支出凭证;

(四)改制前公司非经营性资产处置情况;

(五)股份有限公司对于改制前重大经济合同履行及债权债务的处置和对外贷款担保情况。

六、产品市场及盈利预测